Wait, don't go!

Sign up to our newsletter to be the first to know about new developments at Diligex!

Name

Surname

Email


ร—

๐—™๐—œ๐—”๐—จ: ๐—ฅ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ถ๐˜€๐—ฒ๐—ฑ ๐—œ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฑ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐˜€

Diligex would like to advise all subject persons that the FIAU has published a revised version of the Implementing Procedures Part I, which are effective as of today, 19th of July.

The salient amendments to the Implementing Procedures Part I are (i) The Risk Based Approach, (ii) Customer Due Diligence (CDD), (iii) Outsourcing, (iv) Non-Reputable Jurisdictions and High-Risk Jurisdictions, (v) Sanctions Screening. For further information,ย please follow the link below.

Revised Implementing Procedures

๐—”๐˜€ ๐— ๐—ฎ๐—น๐˜๐—ฎ’๐˜€ ๐—น๐—ฒ๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ผ๐—ณ ๐—”๐— ๐—Ÿ/๐—–๐—™๐—ง ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐˜€๐—ผ๐—น๐˜‚๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐˜„๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฎ ๐—ฏ๐—ฒ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐—ธ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ณ๐—ผ๐—ฐ๐˜‚๐˜€ ๐˜„๐—ผ๐—ฟ๐—ธ๐˜€๐—ต๐—ผ๐—ฝ ๐˜๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐˜„๐—ถ๐—น๐—น ๐˜๐—ฎ๐—ธ๐—ฒ ๐˜†๐—ผ๐˜‚ ๐˜๐—ต๐—ฟ๐—ผ๐˜‚๐—ด๐—ต ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—บ๐—ผ๐˜€๐˜ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜ ๐—ฐ๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ฒ๐˜€.

Dates: 21. August or 28. August
Time: 9 am – 11.30 am
Venue: Diligex Office, Mdina Road, Zebbug

To register, please send an email to [email protected]

๐˜—๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฆ:
๐˜ฃ๐˜บ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ท๐˜ช๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ญ๐˜บ, ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ข ๐˜ง๐˜ช๐˜ณ๐˜ด๐˜ต-๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ-๐˜ง๐˜ช๐˜ณ๐˜ด๐˜ต-๐˜ด๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ด๐˜ช๐˜ด – ๐˜บ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฌ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ง๐˜ช๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ช๐˜ฑ๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ข ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ง๐˜ช๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ช๐˜ญ ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ.
๐˜‹๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜จ๐˜ฆ๐˜น ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ค๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ด ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜ข ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ฎ ๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ช๐˜ฑ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ด ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ง๐˜ช๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ท๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ.